一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：公司2015年度股東大會(huì)。
（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
2016年3月10日，公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2015年度股東大會(huì)的議案》。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，并由公司董事會(huì)召集，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年4月6日下午14時(shí)30分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年4月5日至2016年4月6日。
其中：通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016年4月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年4月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）出席對(duì)象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年3月28日（星期一）。于股權(quán)登記日2016年3月28日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件2），該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3、本公司聘請(qǐng)的律師。
（七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告；
（二）公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
（三）公司2015年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要；
（四）公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
（五）關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；
（六）公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
（七）關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案；
（八）關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案；
（九）關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
議案的具體內(nèi)容，請(qǐng)參閱本公司2016年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2015年度股東大會(huì)文件》。
三、會(huì)議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會(huì)議的個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證、股東證券賬戶卡及持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
2、出席會(huì)議的法人股東，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡及法人持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見(jiàn)附件2），通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記（參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時(shí)間：2015年4月5日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登記地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓五樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見(jiàn)附件1。
五、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)期預(yù)定半天，凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（二）會(huì)議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號(hào)。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰 王希玲
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
（四）股東登記表及授權(quán)委托書(shū)（附件2、附件3）。
六、備查文件
公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二○一六年三月十二日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡(jiǎn)稱：“甘化投票”。
3、 投票時(shí)間：2016年4月6日的交易時(shí)間，即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式（二選一）通過(guò)交易系統(tǒng)投票：（1）通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。
（2）通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票。
5、通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；
（2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫(xiě)選舉票數(shù)。
6、通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買入委托進(jìn)行投票的操作程序：
（1）在投票當(dāng)日，“甘化投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
| 議案序號(hào) | 議案名稱 | 委托價(jià)格 |
| 總議案 | 所有議案 | 100元 |
| 議案1 | 公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告 | 1.00元 |
| 議案2 | 公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | 2.00元 |
| 議案3 | 公司2015年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要 | 3.00元 |
| 議案4 | 公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告 | 4.00元 |
| 議案5 | 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 | 5.00元 |
| 議案6 | 公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案 | 6.00元 |
| 議案7 | 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案 | 7.00元 |
| 議案8 | 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案 | 8.00元 |
| 議案9 | 關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案 | 9.00元 |
表2表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
| 表決意見(jiàn)類型 | 委托數(shù)量 |
| 同意 | 1股 |
| 反對(duì) | 2股 |
| 棄權(quán) | 3股 |
（6）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
（7）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票。
二、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2016年4月5日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2016年4月6日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
附件2：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2015年度股東大會(huì)。
股東姓名：
股東證券賬戶號(hào)：
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件3：
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
2015年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
本公司（人）： ，證券賬號(hào)： ，持有江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司A股股票 股，現(xiàn)委托 為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2015年度股東大會(huì)，并于該大會(huì)上代表本公司（人），依照下列指示對(duì)股東大會(huì)所列表決內(nèi)容表決投票。
| 序號(hào) | 表決內(nèi)容 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 1 | 公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告 | |||
| 2 | 公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | |||
| 3 | 公司2015年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要 | |||
| 4 | 公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告 | |||
| 5 | 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 | |||
| 6 | 公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案 | |||
| 7 | 關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的議案 | |||
| 8 | 關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案 | |||
| 9 | 關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案 |
委托人（簽章）：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日