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      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆董事會第七次會議通知于2018年8月10日以電話及書面方式發出，會議于2018年8月16日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡成中先生主持，應到會董事6名，實際到會董事6名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
       一、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于計提資產減值準備的議案
       董事會認為：本次計提資產減值準備遵照了《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，符合公司的實際情況，能夠更加公允地反映公司的資產狀況，同意本次計提資產減值準備。  
       內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于計提資產減值準備的公告》。
       二、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了2018年半年度報告及2018年半年度報告摘要
       內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》。
       三、以6票同意、0票棄權、0票反對通過了關于2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
       內容詳見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于2018年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                   江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                    二〇一八年八月十八日