本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年10月10日收到公司董事長胡成中先生的辭職報告。胡成中先生因個人原因向董事會提出辭去公司第九屆董事會董事長、董事及董事會下屬專門委員會委員職務，辭職后不再擔任公司任何職務。
      胡成中先生辭去董事職務后，公司董事會董事人數為5人，其中獨立董事人數為2人。根據《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關規定，胡成中先生辭職未導致董事會成員低于法定人數，亦不會導致公司獨立董事占董事會全體成員的比例低于三分之一或者獨立董事中沒有會計專業人士，辭職申請自送達公司董事會之日起生效。根據《公司章程》規定，在新任董事長選舉產生前，由公司副董事長施永晨先生代為履行董事長職務，直至新任董事長選舉產生日止。
      截至本公告披露之日，胡成中先生直接持有公司6,350,000 股股份，占公司總股本的 1.43%。胡成中先生原定任期為2018年1月5日至2021年1月4日，根據《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》，因其于任期屆滿前離職，應當在其就任時確定的任期內和任期屆滿后六個月內，繼續遵守下列限制性規定：
    1、每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；
    2、離職后半年內，不得轉讓其所持本公司股份；
    3、《公司法》對董事、監事和高級管理人員股份轉讓的其他規定。
      胡成中先生所持公司股份將嚴格按照上述規定及相關法律法規、規范性文件的要求進行管理。
      為保證公司董事會規范運行，根據《公司章程》及其他相關法律法規的有關規定，經2018年10月10日召開的公司第九屆董事會第十一次會議審議通過，公司董事會同意提名黃克先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止，并提交公司2018年第三次臨時股東大會審議；提名李愛文先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止，其任職資格和獨立性經深圳證券交易所審核無異議后，提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。獨立董事對上述議案無異議，認為黃克先生、李愛文先生的任職資格及提名、表決程序符合有關規定的要求。詳情請參閱公司同日披露的《第九屆董事會第十一次會議決議公告》及《獨立董事關于提名董事候選人的獨立意見》。
      胡成中先生在公司任職期間誠信勤勉、盡職盡責，帶領公司積極謀求轉型發展，為公司戰略布局和經營發展做出了巨大貢獻，公司董事會對胡成中先生在任職期間所做出的貢獻表示誠摯的感謝！
      特此公告。
 
                                                                     江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                     二〇一八年十月十一日