本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2018年10月26日下午14時。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年10月25日至2018年10月26日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018年10月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2018年10月25日下午15:00至2018年10月26日下午15:00的任意時間。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：副董事長施永晨先生
（六）召開會議通知、召開會議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登在2018年10月11日、2018年10月25日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東或代理人共計68人，代表股份194,640,770股，占上市公司有表決權(quán)總股份的43.951%。其中：
1、現(xiàn)場會議情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計8人，代表股份190,487,970股，占上市公司有表決權(quán)總股份的43.013%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東60人，代表股份4,152,800股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.938%。
3、中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東64人，代表股份4,269,100股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.964%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、議案審議表決情況：
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過了以下議案：
議案1、關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意194,640,770股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意4,269,100股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有 效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案2、關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組方案的議案（逐項審議）
2.01 標(biāo)的資產(chǎn)
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
2.02 交易對方
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
2.03 標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格及定價依據(jù)
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
2.04 本次交易對價的支付
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
2.05 標(biāo)的資產(chǎn)交割
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
2.06 標(biāo)的資產(chǎn)過渡期期間損益歸屬
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
2.07 業(yè)績承諾及補償安排
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
2.08 業(yè)績獎勵安排
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
2.09 決議有效期
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案3、關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案4、江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（修訂稿）及其摘要的議案
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案5、關(guān)于本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的議案
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案6、關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案7、關(guān)于公司股票價格波動是否達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的說明的議案
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案8、關(guān)于本次交易涉及的評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案9、關(guān)于簽訂附條件生效的《股權(quán)收購協(xié)議》的議案
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案10、關(guān)于簽訂附條件生效的《標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績承諾補償協(xié)議》的議案
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案11、關(guān)于簽訂附條件生效的《關(guān)于四川升華電源科技有限公司股權(quán)收購協(xié)議之補充協(xié)議》的議案
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案12、關(guān)于批準(zhǔn)本次交易審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案13、關(guān)于本次交易攤薄公司即期回報情況及填補措施的議案
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案14、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司本次交易相關(guān)事宜的議案
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案15、關(guān)于修改公司章程的議案
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案16、關(guān)于補選公司非獨立董事的議案
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
議案17、關(guān)于補選公司獨立董事的議案
①投票表決情況：同意194,637,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.002%。
其中，中小股東表決情況：同意4,265,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.923%；反對0股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)3,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.077%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
上述議案16、議案17為普通決議議案，已由出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。其余議案均為特別決議議案，已由出席會議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2018年第三次臨時股東大會決議；
（二）北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2018年第三次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
二〇一八年十月二十七日
