本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
      江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十三次會議通知于2019年3月15日以書面方式發(fā)出，會議于2019年3月21日在公司綜合辦公大樓十六樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由監(jiān)事會主席方小潮先生主持，公司監(jiān)事會成員3人，實際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議認真審議并通過了如下議案：
      一、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2018年度監(jiān)事會工作報告
      內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2018年度股東大會文件》
      二、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2018年度報告及年度報告摘要
      經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司董事會編制和審議公司2018年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
      三、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了2018年度內(nèi)部控制評價報告
      公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制管理體系，并得到有效執(zhí)行。報告期內(nèi)，公司根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關政策法規(guī)規(guī)定及公司的實際情況，修訂了《公司章程》，在《公司章程》中設立了軍工事項特別條款。監(jiān)事會已經(jīng)審閱了公司內(nèi)部控制評價報告，對董事會評價報告無異議，公司內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。
      四、以2票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于參與設立投資基金的議案
      經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：本次公司參與設立投資基金暨關聯(lián)交易事項，符合有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，審議程序合法，有利于公司借助專業(yè)投資機構的資源，加快實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，符合公司長遠發(fā)展需要。
      本次交易構成關聯(lián)交易，關聯(lián)監(jiān)事包秀成回避表決。
      五、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于會計政策變更的議案
      經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關文件要求進行的合理變更，決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會對公司財務報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。公司監(jiān)事會同意公司本次會計政策變更。
      六、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于會計估計變更的議案
      經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司董事會審議通過的會計估計變更事項，其審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定和要求，本次會計估計變更符合公司的實際情況，變更后的會計估計能夠更加準確和客觀地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。公司監(jiān)事會同意本次會計估計變更。
      上述第一、第二項議案需提交公司股東大會審議。
 
      特此公告。
 
 
                                                              江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司監(jiān)事會
                                                                            二〇一九年三月二十三日