一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2021年第五次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
2021年8月23日，公司第十屆董事會第八次會議審議通過了《關于召開公司2021年第五次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年9月16日下午14時30分。
（2）網絡投票時間：2021年9月16日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2021年9月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2021年9月16日9:15-15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2021年9月10日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；
于股權登記日2021年9月10日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托 書見附件3），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、現(xiàn)場會議地點：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 D 樓會議室。
二、會議審議事項
1、關于修改《公司章程》的議案；
2、關于續(xù)聘公司2021年度審計機構的議案。
議案1為特別決議議案，根據(jù)相關法律法規(guī)，需經出席本次股東大會具有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上投票同意才能通過。
上述審議事項經公司第十屆董事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司于2021年8月25日刊載在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn）上的《第十屆董事會第八次會議決議公告》、《關于續(xù)聘公司2021年度審計機構的公告》。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案 | √ |
| 1.00 | 關于修改《公司章程》的議案 | √ |
| 2.00 | 關于續(xù)聘公司2021年度審計機構的議案 | √ |
1、登記方式：
（1）出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
（2）出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進行登記。
（3）異地股東可填好《股東登記表》（見附件2），通過傳真或信函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關證件原件）。
2、登記時間：2021年9月13日（上午8:30－11:30，下午2:30－5:00）。
3.登記地點：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務部。
4、受托行使表決權人在登記和表決時提交文件的要求：
（1）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項
1、會期預定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
2、會議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路62號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750-3277651 傳真：0750-3277666
電子郵箱：gdganhua@126.com
3、網絡投票期間，如網絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。
4、股東登記表及授權委托書（附件2、附件3）。
七、備查文件
第十屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二○二一年八月二十五日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、填報表決意見：同意、反對、棄權
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時間：2021年9月16日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2021年9月16日上午9：15，結束時間為2021年9月16日下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.ocm.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加廣東甘化科工股份有限公司2021年第五次臨時股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件3：
廣東甘化科工股份有限公司
2021年第五次臨時股東大會授權委托書
本公司（人）：_____________ __，證券賬號：_____________，持有廣東甘化科工股份有限公司A股股票___________股，現(xiàn)委托___ ____為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席廣東甘化科工股份有限公司2021年第五次臨時股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會所列表決內容表決投票。
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 1.00 | 關于修改《公司章程》的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關于續(xù)聘公司2021年度審計機構的議案 | √ |
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次會議結束時