本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、董事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十二次會議通知于2023年3月31日以通訊方式發出，會議于2023年4月6日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長胡煜鐄先生主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況
會議認真審議并通過了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2022年度董事會工作報告
本議案需提交股東大會審議。
內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度董事會工作報告》。
2、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2022年度報告及年度報告摘要
本議案需提交股東大會審議。
內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度報告》及《2022年度報告摘要》。
3、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2022年度財務報告
本議案需提交股東大會審議。
內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度報告》。
4、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2022年度利潤分配預案
公司2022年度母公司實現凈利潤51,994,705.22元，根據《公司法》及《公司章程》規定，本年度可供股東分配利潤51,994,705.22元，加年初未分配利潤258,831,892.90元，提取盈余公積5,199,470.52元后，可供股東分配的利潤305,627,127.60元
由于目前公司正處于產業轉型重要階段，為順利實施公司發展戰略，需保持必要資金來滿足平穩運營及產業拓展的資金需求，促進公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益。公司董事會擬定2022年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。未分配利潤將主要用于補充經營所需的流動資金及產業轉型發展所需的資金，以保障公司持續健康發展。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
5、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2022年度內部控制評價報告
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2022年度內部控制評價報告》。
6、以5票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于考核發放公司高管人員2022年度薪酬的議案
關聯董事黃克、馮駿回避表決。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
7、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了2023年度經營計劃
8、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于2022年度證券投資情況專項說明的議案
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于2022年度證券投資情況的專項說明》。
9、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了公司《未來三年股東回報規劃（2023-2025年）》
為完善和健全公司科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報股東，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，結合公司當前實際情況及未來發展目標，同意制定公司《未來三年股東回報規劃（2023-2025年）》。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案需提交股東大會審議。
內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《未來三年股東回報規劃（2023-2025年）》。
10、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于2023年度日常關聯交易預計的議案
公司預計的2023年度日常關聯交易是公司正常生產經營的需要，有利于資源共享，發揮協同效應；有利于公司在電源及相關產品領域的業務拓展布局，符合公司發展戰略。同意本次日常關聯交易預計事項。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見。
內容詳見公司同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》。

三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第十屆董事會第二十二次會議決議；
2、獨立董事關于公司2023年度日常關聯交易預計事項的事前認可意見；
3、獨立董事關于公司2022年度報告相關事項的獨立意見。
 
特此公告。