本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
特別提示：
1、本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)49人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為104.2578萬股，約占目前公司股本總額的0.2355%； 
2、本次解除限售的限制性股票上市流通日為2023年6月6日。
 
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年5月29日召開第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱 “本次激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，公司辦理了本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解除限售期涉及的股份上市流通手續(xù)，本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)49人，本次解除限售的限制性股票數(shù)量為104.2578萬股，約占目前公司股本總額的0.2355%。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 

 一、公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序 
1、2021年3月12日，公司召開第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要》等議案。同日，公司獨(dú)立董事就公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》發(fā)表了獨(dú)立意見。 
2、2021年3月15日至2021年3月24日期間，公司通過公司宣傳欄在公司內(nèi)部將公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)予以公示。在公示的時(shí)限內(nèi)，沒有任何組織或個(gè)人提出異議或不良反映，無反饋記錄。2021年3月25日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說明》。
3、2021年3月30日，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要》、《關(guān)于制定公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，并于2021年3月31日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。
4、2021年3月30日，公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予股票數(shù)量的議案》和《關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司董事會(huì)對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和首次授予股票數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)由58人調(diào)整至56人，首次授予限制性股票數(shù)量由396.96萬股調(diào)整為392.96萬股，預(yù)留授予的股票數(shù)量不做調(diào)整。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，首次授予的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效且確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見書。
5、2021年5月19日，經(jīng)深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的首次授予登記工作，并于2021年5月20日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票首次授予登記完成的公告》。
6、2021年10月27日，公司第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格的議案》，鑒于公司2020年度利潤分配方案已于2021年6月4日實(shí)施完畢，公司根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，將2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的股份回購價(jià)格由5.43元/股調(diào)整為5.23元/股。
7、2022年1月28日，公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并出具了同意的核查意見。北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見書。
8、2022年3月2日，經(jīng)深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司完成了2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的預(yù)留部分授予登記工作，并于2022年3月3日披露了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票預(yù)留部分授予登記完成的公告》。
9、2022年5月20日，公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》及《關(guān)于回購注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分首次授予限制性股票的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司按照《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)解除限售事宜，同時(shí)同意公司對(duì)已離職不具備激勵(lì)對(duì)象資格和條件員工已獲授但未解除限售的首次授予限制性股票進(jìn)行回購注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)均發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予限制性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件是否成就發(fā)表了核實(shí)意見，并對(duì)公司回購注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分首次授予限制性股票發(fā)表了同意的意見。北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見書。
10、2022年6月23日，公司2021年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分首次授予限制性股票的議案》。
11、2022年12月30日，公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分授予限制性股票的議案》。董事會(huì)同意公司對(duì)已離職不具備激勵(lì)對(duì)象資格和條件員工已獲授但未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購注銷。公司獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)均發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司回購注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分授予限制性股票發(fā)表了同意的意見。北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見書。
12、2023年1月17日，公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分授予限制性股票的議案》。
13、2023年5月4日，經(jīng)深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司辦理完成了6名離職人員合計(jì)229,590股限制性股票的回購注銷事宜。
14、2023年5月29日，公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》及《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司董事會(huì)認(rèn)為公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件及預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司按照《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)解除限售事宜。公司獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)均發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件及預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期解除限售條件是否成就發(fā)表了核實(shí)意見。北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具了法律意見書。

二、本次限售期屆滿的說明
根據(jù)公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票限售期分別為自相應(yīng)授予的限制性股票登記完成之日起12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月。首次授予限制性股票的第二個(gè)解除限售期為自首次授予登記完成之日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日起至首次授予登記完成之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象可申請(qǐng)解除限售所獲限制性股票總量的30%。公司首次授予限制性股票的授予登記完成之日為2021年5月19日；截至2023年5月19日，首次授予限制性股票的第二個(gè)限售期屆滿。

三、本次限售條件達(dá)成情況說明
解除限售期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票方可解除限售：

序號(hào)	解除限售條件	解除限售條件是否成就
1	公司未發(fā)生如下任一情形： 1、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告； 2、最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見或無法表示意見的審計(jì)報(bào)告； 3、上市后最近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形； 4、法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的； 5、中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。	公司未發(fā)生前述情形，滿足解除限售條件。
2	激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形： 1、最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選； 2、最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選； 3、最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施； 4、具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的； 5、法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的； 6、中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。	激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生前述情形，滿足解除限售條件。
3	公司層面業(yè)績考核要求： 第二個(gè)解除限售期：以2020年主營業(yè)務(wù)收入為基數(shù)，2022年主營業(yè)務(wù)收入增長率不低于25%。（上述“主營業(yè)務(wù)收入”指剔除食糖貿(mào)易收入后的主營業(yè)務(wù)收入。）	根據(jù)公司《2022年度報(bào)告》，公司2022年剔除食糖貿(mào)易收入后的主營業(yè)務(wù)收入為40,968.72萬元，比2020年剔除食糖貿(mào)易收入后的主營業(yè)務(wù)收入27,799.30萬元增長47.37%，滿足解除限售條件。
4	個(gè)人層面績效考核要求： 激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人層面考核分年進(jìn)行，根據(jù)個(gè)人的績效考核評(píng)價(jià)指標(biāo)確定考核結(jié)果，個(gè)人年度績效考核結(jié)果合格及以上的，則可按照解除限售系數(shù)解除限售當(dāng)年計(jì)劃解除限售的限制性股票；個(gè)人年度績效考核結(jié)果不合格當(dāng)年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予價(jià)格回購。 績效等級(jí) 優(yōu)秀 良好 合格 不合格 個(gè)人績效考核評(píng)分 100 80~100 80 80分以下 解除限售系數(shù) 1.0 0.80~1.00 0.8 0 注：解除限售系數(shù)=個(gè)人績效考核評(píng)分/100，四舍五入保留兩位小數(shù)；根據(jù)解除限售系數(shù)計(jì)算當(dāng)年可解除限售的股票數(shù)四舍五入至個(gè)位。	除7名因離職已不具備激勵(lì)對(duì)象資格的人員，其余49名獲授限制性股票的激勵(lì)對(duì)象2022年度個(gè)人績效考核結(jié)果均達(dá)到“優(yōu)秀”，滿足解除限售條件。

綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為：公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的首次授予限制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司按照《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)解除限售事宜。

四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、上市流通日：2023年6月6日 
2、解除限售數(shù)量：104.2578萬股，約占公司目前總股本的0.2355%
3、解除限售人數(shù)：49人 
4、激勵(lì)對(duì)象名單及解除限售情況如下：

姓名	職務(wù)	首次授予限售股數(shù)（萬股）	首次授予已解除限售股數(shù)  （萬股）	本次可解除限售股數(shù)（萬股）	首次授予剩余未解除限售股數(shù)（萬股）
黃克	總經(jīng)理	21.2160	6.3648	6.3648	8.4864
施永晨	顧問	21.2160	6.3648	6.3648	8.4864
馮駿	副總經(jīng)理	21.2160	6.3648	6.3648	8.4864
李忠	副總經(jīng)理	18.5640	5.5692	5.5692	7.4256
陳波	董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)	18.5640	5.5692	5.5692	7.4256
中層管理人員及核心骨干(44人)		246.7500	74.0250	74.0250	98.7000
合計(jì)（49人）		347.5260	104.2578	104.2578	139.0104

根據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，董事、高級(jí)管理人員在職期間每年其所持公司股份總數(shù)的25%為實(shí)際可上市流通股份，剩余75%股份將進(jìn)行鎖定，同時(shí)須遵守中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所關(guān)于董事、高級(jí)管理人員買賣公司股票的相關(guān)規(guī)定。

五、本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃存在差異的說明
1、鑒于部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄參與公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，根據(jù)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)由58人調(diào)整至56人，首次授予限制性股票數(shù)量由396.96萬股調(diào)整為392.96萬股，預(yù)留授予的股票數(shù)量不做調(diào)整。
2、鑒于公司2020年度利潤分配方案已于2021年6月4日實(shí)施完畢，公司董事會(huì)根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，將2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的股份回購價(jià)格由5.43元/股調(diào)整為5.23元/股。
除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃不存在差異。

六、本次解除限售后股本結(jié)構(gòu)變化情況表

股份性質(zhì)	本次變動(dòng)前		本次變動(dòng)股份數(shù)量 （股）	本次變動(dòng)后
	數(shù)量（股）	比例（%）		數(shù)量（股）	比例（%）
有限售條件流通股	13,158,705	2.97	-830,334	12,328,371	2.79
其中：高管鎖定股	7,677,877	1.73	212,244	7,890,121	1.78
股權(quán)激勵(lì)限售股	2,984,643	0.67	-1,042,578	1,942,065	0.44
無限售條件流通股	429,473,029	97.03	830,334	430,303,363	97.21
總股本	442,631,734	100.00	0	442,631,734	100.00

注 1：本次變動(dòng)前的股份結(jié)構(gòu)為截至本公告披露日的情況。
注2：因公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予第一個(gè)解除限售期的限售股份解除限售手續(xù)同步辦理中，本次股本結(jié)構(gòu)變化情況未考慮此因素，變動(dòng)后公司股本結(jié)構(gòu)將以中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司實(shí)際登記數(shù)字為準(zhǔn)。

七、備查文件 
1、第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議； 
2、第十屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議； 
3、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4、北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司首次授予部分第二個(gè)解除限售期及預(yù)留授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就事項(xiàng)的法律意見書。

特此公告。