本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2025年10月20日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2025年10月23日在上海市普陀區(qū)中山北路1777號(hào)5樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，其中呂凌先生、楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了2025年第三季度報(bào)告
本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2025年第三季度報(bào)告》。
2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》的議案
根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《關(guān)于新<公司法>配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過渡期安排》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況，公司不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，公司各項(xiàng)規(guī)章制度中涉及監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事的規(guī)定不再適用。鑒于取消公司監(jiān)事會(huì)，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，董事會(huì)同意對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修訂，同時(shí)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司管理層或其授權(quán)代表辦理《公司章程》的工商變更登記備案等相關(guān)事項(xiàng)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)暨修訂<公司章程>及修訂、制定公司部分治理制度的公告》及《公司章程》。
3、逐項(xiàng)審議通過了關(guān)于修訂、制定公司部分制度的議案
為進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司股東會(huì)規(guī)則（2025年修訂）》及《上市公司信息披露管理辦法（2025 年修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，董事會(huì)同意修訂、制定公司部分治理制度。
逐項(xiàng)表決結(jié)果如下：
3.01關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
表決情況：7 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.02關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.03關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.04關(guān)于修訂《分紅管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.05關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.06關(guān)于修訂《信息披露制度》的議案
原《外部信息報(bào)送和使用管理制度》和《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》合并至《信息披露制度》，原《外部信息報(bào)送和使用管理制度》和《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》廢止。
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.07關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.08關(guān)于修訂《董事、高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.09關(guān)于修訂《董事會(huì)秘書工作制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.10關(guān)于修訂《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.11關(guān)于修訂《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.12關(guān)于修訂《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.13關(guān)于修訂《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.14關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.15關(guān)于修訂《接待和推廣制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.16關(guān)于修訂《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.17關(guān)于修訂《投資管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.18關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理辦法》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.19關(guān)于修訂《戰(zhàn)略管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.20關(guān)于修訂《證券投資管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.21關(guān)于修訂《資產(chǎn)減值管理辦法》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.22關(guān)于修訂《總經(jīng)理及高級(jí)管理人員職責(zé)與工作細(xì)則》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.23關(guān)于修訂《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.24關(guān)于制定《董事、高級(jí)管理人員離職管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3.25關(guān)于制定《市值管理制度》的議案
表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
議案3.01至3.05需提交股東大會(huì)審議。
內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)暨修訂<公司章程>及修訂、制定公司部分治理制度的公告》及相關(guān)治理制度。
4、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
公司董事會(huì)決定于2025年11月13日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2025年第四次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二五年十月二十五日