本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
 
　　一、重要提示
　　       本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
　　       本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　二、會議召開的情況
　　　　（一）召開時間
　　　　　　1、現場會議召開時間：2013年5月31日下午1時30分；
　　　　　　2、網絡投票時間：2013年5月30日至2013年5月31日。
　　其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年5月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2013年5月30日下午15：00至2013年5月31日下午15：00的任意時間。
　　　　（二）現場會議召開地點：本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
　　　　（三）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開
　　　　（四）召集人：本公司董事會
　　　　（五）現場會議主持人：董事長麥慶華先生
　　　　（六）召開會議通知、召開會議提示性通知及相關文件分別刊登在2013年5月11日及2013年5月28日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況
　　　　（一）參加本次股東大會的股東或代理人共計77人，代表股份191,490,384股，占上市公司有表決權總股份的43.24% 。
其中，現場出席股東大會的股東及股東代理人共計12人，代表股份184,270,837股，占上市公司有表決權總股份的41.61％。通過網絡投票的股東65人，代表股份7,219,547股，占上市公司有表決權總股份的1.63% 。
　　公司董事、監事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況
　　　　（一）關于修訂公司《獨立董事工作制度》的議案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會議所有股東所持表決權98.65％；反對2,201,560股，占出席會議所有股東所持表決權1.15％；棄權379,000股，占出席會議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過。
　　　　　修訂后的公司《獨立董事工作制度》全文于2013年6月1日披露于巨潮資訊網上。
　　　　（二）公司2012年度董事會工作報告
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過。
　　　　（三）公司2012年度監事會工作報告
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過。
　　　　（四）公司2012年度報告及年度報告摘要
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過。
　　　　（五）公司2012年度財務報告
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,460股，占出席會議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,100股，占出席會議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過。
　　　　（六）公司2012年度利潤分配預案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過。
　　　　（七）關于續聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司擔任公司2013年度財務審計工作的議案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過。
　　　　（八）關于補選公司董事的議案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過。
　　　　（九）關于補選公司監事的議案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過。
　　　　 (十) 關于修訂公司《募集資金管理制度》的議案
　　　　　　1、同意188,909,824股，占出席會議所有股東所持表決權98.65％；反對2,199,459股，占出席會議所有股東所持表決權1.15％；棄權381,101股，占出席會議所有股東所持表決權0.20％。
　　　　　　2、表決結果：此議案獲得通過。
　　　　修訂后的公司《募集資金管理制度》全文于2013年6月1日披露于巨潮資訊網上。
　　　　（十一）關于使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
　　　　　　1、同意188,833,224股，占出席會議所有股東所持表決權98.61％；反對2,199,459股，占出席會議所有股東所持表決權1.15％；棄權457,701股，占出席會議所有股東所持表決權0.24％。
　　　　（十二）關于修改《公司章程》的議案
　　　　　　1、同意188,908,624股，占出席會議所有股東所持表決權98.65％；反對2,360,159股，占出席會議所有股東所持表決權1.23％；棄權221,601股，占出席會議所有股東所持表決權0.12％。
　　　　修改后的《公司章程》及其附件公司《董事會議事規則》全文于2013年6月1日披露于巨潮資訊網上。

　　五、律師出具的法律意見
　　　　（一）律師事務所名稱：廣東中信協誠律師事務所
　　　　（二）律師姓名：王學琛、韓思明
　　　　（三）結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等規范性文件和廣東甘化《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　特此公告。